این صفحه به‌طور خودکار از انگلیسی ترجمه شده است.ترجمهٔ خودکار.

Switch to EnglishView in Englishگزارش مشکل در ترجمهپیشنهاد اصلاح

ادعاها، شواهد و پرسش‌های بی‌پاسخ

درباره Bitcoin ادعاهای جدی بسیاری، هم در موافقت و هم در مخالفت با آن، مطرح می‌شود. این صفحه رایج‌ترین باورهای نادرست را یکی‌یکی بررسی می‌کند، سپس به روش‌های حمله به Bitcoin و کاربرانش و دلایل این حملات می‌پردازد. هر ادعا را بر پایه شواهدش قضاوت کنید.

باورهای نادرست رایج

یک ادعا را انتخاب کنید تا پاسخ کوتاه، شواهد و نکات درستی را که منتقدان می‌گویند ببینید.

ادعاBitcoin عمدتاً توسط مجرمان استفاده می‌شود.

پاسخ کوتاهخیر. استفاده غیرقانونی سهم کوچکی دارد و ثبت عمومی اطلاعات در Bitcoin ردیابی جرم را آسان‌تر از پول نقد می‌کند.

شواهد

  • مؤسسه Chainalysis برآورد می‌کند که فعالیت‌های غیرقانونی کمتر از ۱٪ از حجم تراکنش‌های رمزارزی قابل انتساب را تشکیل می‌دهد و اکنون ۸۴٪ از این فعالیت‌های غیرقانونی به جای Bitcoin با استیبل‌کوین‌ها (توکن‌های دلار آمریکا) انجام می‌شود.
  • برآورد دیرینه سازمان ملل متحد، پول‌شویی را سالانه بین ۸۰۰ میلیارد دلار آمریکا (USD) تا ۲ تریلیون دلار آمریکا (USD) می‌داند که بخش عمده آن از طریق پول نقد و بانک‌ها انجام می‌شود.
  • هر پرداخت Bitcoin برای همیشه در یک دفتر کل عمومی باقی می‌ماند. بازرسان آمریکایی در سال ۲۰۲۱ با استفاده از آن، بیشتر باج پرداخت‌شده در پرونده Colonial Pipeline را بازیابی کردند و همچنین حدود ۹۴٬۰۰۰ واحد از تقریباً ۱۲۰٬۰۰۰ واحد BTC سرقت‌شده از صرافی Bitfinex در سال ۲۰۱۶ را در سال ۲۰۲۲ توقیف کردند.

نکته درست منتقدان

مجرمان واقعاً از Bitcoin، به‌ویژه برای باج‌افزارها و کلاهبرداری‌ها استفاده می‌کنند و پرداخت سرقت‌شده قابل برگشت نیست.

درباره آن فکر کنید

اگر مجرمان می‌خواستند پنهان بمانند، چرا باید دفتر کلی را انتخاب کنند که هر پرداخت را برای همیشه ثبت می‌کند؟

دلار آمریکا در برابر رمزارز: پول غیرقانونی در سال

نوع پولمقدارچه چیزی را می‌سنجد
نظام مالی سنتی (عمدتاً دلار آمریکا، پول نقد و بانک‌ها)۸۰۰ میلیارد دلار آمریکا (USD) تا ۲ تریلیون دلار آمریکا (USD) در سالبرآورد سازمان ملل از پولشویی در سراسر جهان: ۲–۵٪ از تولید ناخالص داخلی جهان
کل رمزارزها، ۲۰۲۵حداقل ۱۵۴ میلیارد دلار آمریکا (USD)دریافت‌شده توسط آدرس‌های مرتبط با جرم یا کشورهای تحریم‌شده؛ کمتر از ۱٪ از کل حجم رمزارزها
…از این مقدار، سهم استیبل‌کوین‌ها (توکن‌های دلار آمریکا)حدود ۱۲۹ میلیارد دلار آمریکا (۸۴٪)دلارهای دیجیتال آمریکا مانند USDT و USDC
…از این مقدار، سهم Bitcoin و سایر کوین‌هاحداکثر حدود ۲۵ میلیارد دلار آمریکا (۱۶٪)مؤسسه Chainalysis سهم Bitcoin را به‌تنهایی منتشر نمی‌کند، بنابراین این رقم سقف برآورد است

این دو برآورد چیزهای اندکی متفاوت را می‌سنجند، بنابراین مقیاس آن‌ها را مقایسه کنید نه ارقام دقیق را. حتی در بالاترین حد بازه رمزارزها، رمزارز مجرمانه تنها کسری از پولی است که از طریق بانک‌ها جابه‌جا می‌شود و بخش عمده آن نیز به دلار آمریکا است.

منابع: UNODC: نمای کلی پول‌شویی · Chainalysis: گزارش جرایم رمزارزی ۲۰۲۶

پرونده‌های بزرگ پول‌شویی بانک‌ها

بانکچه رخ دادجریمه
TD Bank (۲۰۲۴)به تبانی در پول‌شویی اعتراف کرد و نخستین بانک آمریکایی شد که چنین اعترافی کرده است. کوتاهی‌های این بانک اجازه داد سه شبکه پول‌شویی بیش از ۶۷۰ میلیون دلار آمریکا (USD)، از جمله پول مواد مخدر را جابه‌جا کنند.بیش از ۳ میلیارد دلار آمریکا (USD)
Danske Bank (۲۰۲۲)به کلاهبرداری اعتراف کرد. شعبه استونی این بانک ۱۶۰ میلیارد دلار آمریکا (USD) را برای مشتریان غیرمقیم پرریسک از طریق بانک‌های آمریکا جابه‌جا کرد.ضبط حدود ۲ میلیارد دلار آمریکا (USD)
HSBC (۲۰۱۲)اذعان کرد که دست‌کم ۸۸۱ میلیون دلار آمریکا (USD) پول قاچاق مواد مخدر، از جمله از کارتل سینالوآ، از طریق این بانک جابه‌جا شده است.۱٫۹ میلیارد دلار آمریکا (USD)
Wachovia (۲۰۱۰)در بررسی حدود ۳۷۸ میلیارد دلار آمریکا (USD) ورودی از صرافی‌های مکزیک کوتاهی کرد؛ دست‌کم ۱۱۰ میلیون دلار آمریکا (USD) از آن پول مواد مخدر بود.۱۶۰ میلیون دلار آمریکا (USD)
Binance، یک صرافی رمزارز (۲۰۲۳)به کوتاهی در رعایت قوانین مبارزه با پول‌شویی و تحریم‌ها اعتراف کرد. دنیای رمزارز هم پرونده مهم خود را داشته است.۴٫۳ میلیارد دلار آمریکا (USD)

جریمه‌ها مبالغی هستند که این مؤسسات پرداخت کرده‌اند، نه کل مبالغ پول‌شویی‌شده. گزارش‌ها درباره Wachovia از ۳۷۳ میلیارد دلار آمریکا تا ۴۲۰ میلیارد دلار آمریکا متغیر است.

منابع: وزارت دادگستری آمریکا (US DOJ): TD Bank · وزارت دادگستری آمریکا (US DOJ): Danske Bank · وزارت دادگستری آمریکا (US DOJ): HSBC · NBC News: Wachovia · وزارت دادگستری آمریکا (US DOJ): Binance

منبع: Chainalysis: گزارش جرایم رمزارزی ۲۰۲۶

Bitcoin چگونه هدف حمله قرار می‌گیرد

قوانین Bitcoin از سال ۲۰۰۹ تاکنون پایدار مانده‌اند، بنابراین بیشتر حمله‌ها آن‌ها را دور می‌زنند و مردم، ابزارها، شرکت‌ها و افکار عمومی پیرامون آن را هدف می‌گیرند.

حملات علیه شما

آسان‌ترین هدف Bitcoin نیست، بلکه فردی است که کلیدها را در اختیار دارد.

  • فیشینگ و پشتیبانی جعلیوب‌سایت‌ها، ایمیل‌ها و «کارشناسان پشتیبانی» جعلی که عبارت بازیابی شما را درخواست می‌کنند.
  • بدافزار و جایگزینی آدرسبرنامه‌هایی که آدرس کپی‌شده را با آدرس سارق جایگزین می‌کنند، یا فایل‌های کیف پول (wallet) را می‌دزدند.
  • برنامه‌های کیف پول جعلینسخه‌های جعلی از برنامه‌های واقعی در فروشگاه‌های برنامه که برای دزدیدن عبارت‌های بازیابی ساخته شده‌اند.
  • تعویض سیم‌کارت (SIM swap)تصاحب شماره تلفن شما برای بازنشانی حساب‌های صرافی و ایمیل.
  • نشت داده‌ها و حملات فیزیکیوقتی شرکتی آدرس منزل مشتریان را لو می‌دهد، دارندگان ممکن است با فیشینگ و تهدیدهای فیزیکی روبه‌رو شوند.

دفاع: عبارت بازیابی خود را آفلاین نگه دارید، آدرس‌ها را روی دستگاه امضاکننده خود بررسی کنید و میزان دارایی‌های خود را خصوصی نگه دارید.

منبع: Bitcoin.org: ایمن‌سازی کیف پول شما

حملات زنجیره تأمین

مهاجمان به جای حمله مستقیم به شما، ابزارهایی را که به آن‌ها اعتماد دارید آلوده می‌کنند.

  • به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری آلودهدر دسامبر ۲۰۲۳، نسخه مخربی از یک کتابخانه نرم‌افزاری که در بسیاری از وب‌سایت‌های کیف پول استفاده می‌شد، ظرف چند ساعت حدود ۶۰۰٬۰۰۰ دلار آمریکا به سرقت برد.
  • سخت‌افزار دستکاری‌شدهدستگاه‌های دست‌دوم یا رهگیری‌شده در مسیر ارسال، یا دستگاه‌هایی که با کارت عبارت بازیابی از پیش پرشده به دست شما می‌رسند.
  • دانلودهای جعلیسایت‌های دانلود مشابه نسخه اصلی که نرم‌افزار دستکاری‌شده کیف پول را ارائه می‌دهند.

دفاع: سخت‌افزار را مستقیماً از سازنده بخرید، فقط از منابع رسمی دانلود کنید و در صورت وجود، امضاهای انتشار را بررسی و تأیید کنید.

منبع: The Hacker News: حمله به Ledger Connect Kit

حملات به صرافی‌ها و متولیان نگهداری

شرکت‌هایی که کلیدهای افراد زیادی را نگه می‌دارند، بزرگ‌ترین هدف‌ها هستند.

  • Mt. Gox (۲۰۱۴)بزرگ‌ترین صرافی زمان خود فروپاشید و حدود ۸۵۰٬۰۰۰ BTC در آن مفقود شد (حدود ۲۰۰٬۰۰۰ واحد آن بعداً پیدا شد).
  • Bitfinex (۲۰۱۶)حدود ۱۲۰٬۰۰۰ BTC به سرقت رفت؛ بخش عمده آن در سال ۲۰۲۲ توسط مقامات ایالات متحده بازیابی شد.
  • FTX (۲۰۲۲)از وجوه مشتریان به صورت پنهانی سوءاستفاده شد؛ صرافی فروپاشید و بنیانگذار آن به جرم کلاهبرداری محکوم شد.
  • Bybit (۲۰۲۵)حدود ۱٫۵ میلیارد دلار آمریکا رمزارز (عمدتاً اتر) به سرقت رفت که توسط FBI به کره شمالی نسبت داده شد.

دفاع: وقتی کلیدها در دست شما نیست، کوین‌ها هم مال شما نیست. تنها مقداری را در صرافی‌ها نگه دارید که توان از دست دادن آن را داشته باشید.

منبع: FBI: کره شمالی مسئول سرقت از Bybit است

حمله‌ها به شبکه

این حمله‌ها خود Bitcoin را هدف می‌گیرند. در تئوری ممکن هستند، اما در عمل بسیار پرهزینه‌اند.

  • حمله ۵۱٪در دست گرفتن بخش عمده توان استخراج برای بازگرداندن پرداخت‌های اخیر خودتان. این کار نمی‌تواند کوین‌های دیگران را بدزدد یا قواعد را تغییر دهد، و میلیاردها هزینه بابت دستگاه‌ها و انرژی خواهد داشت.
  • حمله کسوف (Eclipse)محاصره کردن یک گره با همتاهای ساختگی تا تصویر نادرستی از شبکه ببیند.
  • هرزنامه و فشار کارمزدسرازیر کردن انبوهی از تراکنش‌ها به شبکه برای بالا بردن کارمزدها برای همه.

دفاع: گره‌ها و ماینرهای مستقل بیشتر، انجام هر یک از این موارد را دشوارتر می‌کنند. درس‌های «گره‌ها» و «استخراج» را ببینید.

منبع: وایت‌پیپر Bitcoin

تهدیدهای آینده و بزرگ‌نمایی‌شده

برخی تهدیدها واقعی اما دور هستند؛ برخی دیگر بیشتر ترس و هیاهو هستند.

  • رایانه‌های کوانتومییک رایانه کوانتومی به اندازه کافی بزرگ در تئوری می‌تواند کلید خصوصی را از روی یک کلید عمومی آشکار محاسبه کند. برآوردها از دستگاه مورد نیاز از ده‌ها هزار تا حدود یک میلیون کیوبیت متغیر است و روند کاهشی داشته است؛ اما هنوز دستگاهی در این ابعاد وجود ندارد. کوین‌هایی که کلید عمومی آن‌ها از قبل آشکار است (کوین‌های بسیار قدیمی، آدرس‌های استفاده‌شده مجدد و خروجی‌های Taproot) بیش از همه در معرض خطر خواهند بود.
  • «هوش مصنوعی آن را می‌شکند»هوش مصنوعی نمی‌تواند رمزنگاری Bitcoin را بشکند. کلیدها و hashها با ریاضیات محافظت می‌شوند و هیچ میزان هوشمندی نمی‌تواند جستجویی به این بزرگی را کوتاه کند. اما هوش مصنوعی کلاهبرداری‌ها را قانع‌کننده‌تر می‌کند: صداها و ویدیوهای جعلی و فیشینگ در مقیاس وسیع.

دفاع: Bitcoin می‌تواند انواع خروجی‌های مقاوم در برابر کوانتوم را اضافه کند؛ طرح‌های پیشنهادی مانند BIP-360 (خروجی‌هایی که تا زمانی که خرج نشده‌اند، کلید عمومی را منتشر نمی‌کنند) هم‌اکنون در حال بررسی هستند و بخش دشوار کار هماهنگی است، نه ریاضیات آن. در همین حال، هر بار که Bitcoin دریافت می‌کنید از یک نشانی تازه با یک کلید تازه استفاده کنید: نشانی‌های رایج غیر Taproot تا زمانی که از آن‌ها خرج نکنید، کلید را روی زنجیره آشکار نمی‌کنند؛ امری که مدت‌زمانی را که وجوه خرج‌نشده با یک کلید عمومی آشکارشده در معرض خطر قرار دارند، کاهش می‌دهد.

منبع: BIP-360: Pay-to-Merkle-Root (پیشنهاد)

کارزارهای فشار و روایت‌سازی

هر حمله‌ای فنی نیست. هدف برخی از آن‌ها تغییر قواعد Bitcoin، قطع ارتباط آن با بانک‌ها یا شکل دادن به باور مردم درباره آن است.

  • «کد را تغییر دهید» (۲۰۲۲)یک کارزار ۵ میلیون دلاری (USD) که توسط یکی از همبنیانگذاران یک شرکت رمزارز رقیب تامین مالی و با همکاری Greenpeace USA اجرا شد، تلاش کرد Bitcoin را به کنار گذاشتن اثبات کار (PoW) وادار کند.
  • محدودیت‌های اثبات کار (۲۰۲۲)یک کمیته پارلمان اروپا به پیشنهادی که می‌توانست رمزارزهای مبتنی بر اثبات کار را در اتحادیه اروپا محدود کند، رای منفی داد.
  • قطع دسترسی بانکینهادهای ناظر بانکی آمریکا ده‌ها نامه به بانک‌ها فرستادند و از آن‌ها خواستند فعالیت‌های مرتبط با رمزارز را «متوقف کنند یا گسترش ندهند»؛ این نامه‌ها تنها پس از یک شکایت قضایی منتشر شدند. منتقدان این اقدام را «Operation Choke Point ۲٫۰» می‌نامند.
  • ممنوعیت‌های ملیچین در سال ۲۰۱۷ صرافی‌ها و در سال ۲۰۲۱ استخراج را ممنوع کرد.
  • «Bitcoin مرده است»صدها اعلامیه مرگ منتشرشده از سال ۲۰۱۰ تاکنون.
  • «Bitcoin کاغذی» (محل اختلاف)برخی استدلال می‌کنند که ابزارهای مشتقه و رسیدهای بدهی (IOU) که پشتوانه‌ای از کوین‌های واقعی ندارند، قیمت را پایین نگه می‌دارند. شواهد یکدست نیست؛ به این موضوع به چشم یک پرسش باز نگاه کنید.

دفاع: هر ادعا را بر اساس شواهدش بسنجید، بررسی کنید چه کسی آن را مطرح می‌کند و ببینید چه چیزهایی را ناگفته می‌گذارند.

منبع: Decrypt: انتشار «نامه‌های توقف» رمزارزی توسط FDIC

چرا همواره هدف حمله قرار می‌گیرد؟

اگر Bitcoin بی‌ارزش بود، چرا کسی باید پول و انرژی صرف حمله به آن کند؟ آیا واقعاً به دلیل بی‌ارزش بودن آن است، یا به این خاطر که برخی می‌ترسند افراد بیشتری به‌تدریج به آن روی بیاورند تا جایی که پول و نظام‌های پرداخت مسلط را به چالش بکشد؟

پاسخ‌های احتمالی برای سنجش

  • ارزشمند استدزدان و هکرها چیزهای بی‌ارزش را هدف نمی‌گیرند. سرقت‌های میلیاردی خود گواهی است بر اینکه مردم برای آن ارزش قائل هستند.
  • برخی آن را رقیبی برای پول موجود می‌دانندبانک‌ها، شرکت‌های پرداخت و بانک‌های مرکزی از طریق سیستم امروزی کارمزد می‌گیرند یا کنترل اعمال می‌کنند. شبکه‌ای که آن‌ها اداره‌اش نمی‌کنند یا کنترلی بر آن ندارند می‌تواند این وضعیت را به چالش بکشد.
  • برخی نگرانی‌ها صادقانه استبرخی منتقدان صادقانه نگران جرم و جنایت، مصرف انرژی و از دست رفتن پول مردم عادی هستند.
  • رقبا منافع خودشان را دارندبرخی کارزارها از سوی پروژه‌های رقیبی به راه می‌افتند که اگر Bitcoin تغییر کند یا جایگاهش را از دست بدهد، سود می‌برند.

پرسش‌هایی که باید از خود بپرسید

  • اگر Bitcoin پیروز شود، چه کسی ضرر می‌کند؟ چه کسی سود می‌برد؟
  • در هر یک از حمله‌های بالا، چه کسی هزینه آن را پرداخته و چه می‌خواسته است؟
  • کدام انتقادها فارغ از اینکه چه کسی آن‌ها را مطرح می‌کند، همچنان درست باقی می‌مانند؟

انگیزه یک منتقد تعیین نمی‌کند که ادعایش درست است یا نه. یک منتقد ذی‌نفع ممکن است حق داشته باشد و یک منتقد صادق ممکن است اشتباه کند. انگیزه را بسنجید، سپس شواهد را بررسی کنید.

یک نتیجه‌گیری تک‌جمله‌ای بنویسید که هم مزیت و هم محدودیت آن را در بر بگیرد. اگر نمی‌توانید سازوکار آن را توضیح دهید، درس مربوطه را دوباره مرور کنید.